operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra…
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Detienen a Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos…
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Detienen a María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna
Detienen a María Vanesa “N” excolaboradora de Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República informó sobre la detención…
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