Dicho lavado de dinero sería para cárteles y compra de químicos usados en fentanilo.
El 25 de junio de 2025, el gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte acusación contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las que señaló por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. Según el Departamento del Tesoro, estas entidades habrían facilitado operaciones financieras para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva.
De acuerdo con la investigación estadounidense, dichas instituciones permitieron transferencias millonarias utilizadas para la compra de precursores químicos en China, los cuales son esenciales en la producción de fentanilo. Además, en el caso de Vector, se les relaciona con el manejo de recursos ilícitos vinculados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Como parte de las sanciones, el gobierno de EE.UU. les prohibió realizar ciertas operaciones con el sistema financiero estadounidense, limitando severamente su acceso a transacciones internacionales, aunque no se bloqueó totalmente su actividad.
En respuesta, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta ahora solo se han recibido “datos generales” y no pruebas concluyentes. Las autoridades financieras mexicanas explicaron que han encontrado irregularidades administrativas, pero no elementos que sustenten una acusación penal. Aun así, expresaron disposición a investigar más a fondo si Estados Unidos presenta evidencia concreta.
Imagen extraída de @VectorCB
